George Santos é acusado por ex-colega de quarto de envolvimento em esquema de fraude

Em abril de 2017, a polícia de Seattle prendeu um brasileiro que eles flagraram instalando uma máquina de clonagem de cartões em um caixa eletrônico perto do famoso Pike Place Market. Enquanto os policiais investigavam, eles conectaram o homem a um endereço na Flórida, onde ele morou com George Santos, agora um congressista republicano de Nova York.

O homem, Gustavo Ribeiro Trelha, se declarou culpado de uma acusação federal de fraude no caso e acabou sendo deportado para o Brasil. O Sr. Santos não foi implicado ou acusado, mas depois disse a um advogado que havia sido interrogado pela polícia de Seattle e voou pelo país para testemunhar em uma audiência de fiança em nome do Sr. Trelha.

Na quarta-feira, Trelha procurou mudar drasticamente a narrativa do caso. Em depoimento que apresentou às autoridades federais, ele acusou Santos de liderar a operação e disse que os dois concordaram em dividir os lucros pela metade. O Sr. Trelha alegou que não havia divulgado isso anteriormente porque o Sr. Santos havia ameaçado seus amigos.

“Venho hoje declarar que o responsável pelo crime de fraude com cartão de crédito quando fui preso era George Santos/Anthony Devolder”, escreveu Trelha em seu depoimento, que foi divulgado pela primeira vez reportado por Politico e enviado ao FBI, ao Serviço Secreto e à procuradoria dos Estados Unidos no Brooklyn.

O Sr. Santos, que às vezes usou seu nome do meio, Anthony, e o sobrenome de sua mãe, Devolder, caracterizou a acusação como apenas a “mais nova insanidade”. escrevendo no twitter na quinta-feira que as alegações eram “categoricamente falsas”.

Ele acrescentou que “se divertiria sentando” e discutindo as acusações de Trelha com “qualquer organização de notícias disposta a fazer um bom jornalismo”. Uma porta-voz do gabinete de Santos na Câmara não respondeu a um pedido de entrevista.

O Sr. Santos reconheceu seus laços anteriores com o Sr. Trelha. De acordo com uma gravação publicada pelo Politicoele voou para Seattle para testemunhar em nome do Sr. Trelha em uma audiência de fiança, dizendo que os dois eram “amigos da família”.

Não ficou claro se as autoridades federais examinariam as alegações de Trelha. Um porta-voz do Serviço Secreto disse que a agência recebeu a declaração, mas se recusou a fazer mais comentários. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA no Brooklyn se recusou a comentar.

O Sr. Santos, um republicano que representa partes de Long Island e Queens, já está enfrentando investigações de promotores federais e locais na sequência de uma reportagem do The New York Times que revelou que ele havia partes falsificadas de seu passado e experiência de trabalho durante sua campanha, e que encontrou irregularidades significativas em sua campanha angariação de fundos e gastos práticas.

Os promotores no Brasil também reviveu um processo criminal contra ele em que admitiu verificar fraude em 2008. Ele também enfrentou acusações de roubo na Pensilvânia em 2017 por causa de cheques sem fundo que ele escreveu para criadores de cães, embora o caso tenha sido arquivado e expurgado posteriormente, de acordo com um advogado que auxiliou Santos na época.

As acusações foram retiradas depois que o advogado de Santos disse às autoridades policiais que seu talão de cheques havia sido roubado e que ele acreditava que o episódio da Pensilvânia estava ligado a um caso de fraude de crédito em Seattle.

A natureza exata do envolvimento de Santos no caso de Seattle não está clara. Embora tenha dito à advogada, Tiffany Bogosian, que atuou como informante da polícia, o nome do Sr. Santos não aparece nos registros da polícia ou do tribunal.

Os registros da polícia de Seattle obtidos pelo The Times mostram que os policiais foram chamados a um caixa eletrônico depois que um investigador do Chase Bank relatou ter visto imagens de um homem chegando lá por três dias consecutivos às 6h30 para instalar um dispositivo ilegal de leitura de cartão que ele recuperaria. mais tarde à noite.

Quando a polícia chegou, encontrou e prendeu o Sr. Trelha, que tinha “vários cartões de crédito fraudulentos”, disse um relatório da polícia. Quando os policiais revistaram seu carro, encontraram embalagens vazias da FedEx com endereço de remetente em Winter Park, Flórida, um subúrbio de Orlando.

O Sr. Santos viveu e trabalhou brevemente em Orlando. Em outubro de 2016, foi multado na área por não ter parado no sinal vermelho; a intimação listava o endereço do Sr. Santos como o apartamento de Winter Park, que posteriormente foi listado no pacote do Sr. Trelha.

O nome do Sr. Santos não estava no pacote da FedEx, e os documentos do tribunal federal e registros policiais não o mencionam como envolvido na operação de clonagem. Em documentos judiciais, Trelha disse que disse à polícia que fazia parte de uma operação maior que estava sendo conduzida fora do Brasil.

Mas na declaração que ele apresentou esta semana, o Sr. Trelha disse que o Sr. Santos o ensinou “como roubar informações do cartão e como clonar cartões”. Ele também disse que Santos tinha um depósito em Orlando com as máquinas e materiais necessários para conduzir o esquema, e que os dois haviam concordado em dividir os lucros igualmente.

“Não deu muito certo”, disse Trelha na declaração, “porque fui preso”.

Na declaração, o Sr. Trelha disse que o Sr. Santos mais tarde o visitou na prisão e pediu ao Sr. Trelha para não mencioná-lo, e depois “ameaçou” os amigos do Sr. Trelha em um esforço para manter o Sr. Trelha quieto. Ele também disse que o Sr. Santos havia roubado dinheiro que o Sr. Trelha havia coletado para pagar sua fiança de $ 75.000.

O Sr. Trelha disse ao Politico em uma entrevista que temia que o Sr. Santos pudesse ter seus amigos em Orlando deportados. Ele disse em seu depoimento que queria se apresentar depois de ver o Sr. Santos na televisão nos últimos meses.

No gravação da audiência de fiança do Sr. TrelhaSantos também disse ao juiz que trabalhava no Goldman Sachs, embora, como o The Times noticiou, ele não trabalhou.

O advogado que apresentou a declaração em nome de Trelha, Mark Demetropolous, não respondeu às mensagens solicitando comentários. Uma ligação para o número de seu escritório foi para um escritório de advocacia administrado por Grant Lally, um ex-candidato republicano ao Congresso que dirige um jornal de Long Island que lançou algumas dúvidas sobre algumas das afirmações de Santos durante sua campanha de 2022.

Não ficou claro como Demetropolous, que se descreve no LinkedIn como advogado societário e tributário, se envolveu com o caso de Trelha.

Rebecca Davis O’Brien relatórios contribuídos.