Quatro pessoas foram presas na quinta-feira e acusadas de fraudar coletivamente quatro jogadores profissionais de basquete masculino em mais de US$ 13 milhões, de acordo com Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
Em um esquema, três jogadores foram supostamente persuadidos a comprar mais de $ 5 milhões em apólices de seguro de vida com uma margem enorme. Em outro, um quarto jogador gastou US$ 7 milhões para comprar um time profissional de basquete feminino, mas os promotores disseram que o dinheiro nunca foi para uma compra. No terceiro esquema, um jogador gastou US$ 1 milhão para financiar uma agência de representação de jogadores que nunca existiu, de acordo com o acusação.
“Esses réus acreditavam que fraudar seus clientes atletas profissionais em milhões de dólares seria uma armadilha”, disse Williams em um comunicado. “Isso foi um grande erro, e agora eles enfrentam sérias acusações criminais por seus supostos crimes.”
Darryl Cohen, Brian Gilder, Charles Briscoe e Calvin Darden Jr. foram acusados cada um de uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Cada acusação acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Cohen, que anteriormente era corretor do Morgan Stanley, também foi acusado de uma acusação de fraude de consultor de investimentos. Briscoe, que anteriormente era um agente certificado da NBA, também foi acusado de uma acusação de roubo de identidade agravado.
Cohen, Gilder, Briscoe e Darden não puderam ser contatados para comentar, e os autos do tribunal não listaram os advogados de nenhum deles. Brandon Reif, um advogado que já representou Cohen, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na quinta-feira.
Em comunicado, o Morgan Stanley, onde Cohen trabalhou de 2015 a 2021, disse que ele havia sido “demitido” em março de 2021 e, desde então, foi barrado do setor de valores mobiliários. “Cooperamos totalmente com a investigação e resolvemos as reclamações dos clientes relacionadas ao Sr. Cohen”, disse uma porta-voz da empresa.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos também entrou com uma ação civil contra Cohen.
As identidades dos atletas profissionais que os promotores dizem ter sido fraudados não foram divulgadas. Mas muitos dos detalhes do esquema de seguro de vida parecem corresponder às reivindicações feitas por Jrue e Lauren Holiday, Chandler Parsons e Courtney Lee, que descrito anteriormente alegações de fraude por Cohen ao The New York Times.
Jrue Holiday joga no Milwaukee Bucks da NBA, e Lauren Holiday, sua esposa, é ex-jogadora de futebol profissional. Parsons e Lee são ex-jogadores da NBA. Todos eles disseram que entraram com ações contra Cohen junto à Autoridade Reguladora do Setor Financeiro, que supervisiona as corretoras.
De acordo com a acusação, entre 2017 e 2020, Cohen e Gilder induziram três jogadores da NBA a comprar cerca de US$ 6,2 milhões em apólices de seguro de vida, das quais Cohen e Gilder “lucraram secretamente” cerca de US$ 4,5 milhões. Cohen supostamente deu cerca de $ 200.000 do dinheiro para uma pessoa com quem ele estava em um relacionamento romântico e usou os outros fundos para pagar um ex-jogador profissional de beisebol que estava ameaçando processá-lo, pagar sua fatura de cartão de crédito e renovar seu casa, segundo os promotores.
Outro plano envolvia a compra de um time profissional de basquete feminino, de acordo com a acusação. Um jogador da NBA queria comprar o time, mas foi proibido de fazê-lo pelo acordo coletivo da NBA.
O jogador discutiu um “acordo” com Briscoe, Darden e outros, no qual o jogador compraria indiretamente o time por meio de uma empresa controlada por um dos parentes de Darden, disseram os promotores. O jogador transferiu US$ 7 milhões para uma conta bancária, controlada por Darden, para comprar o time. Mas, em vez disso, disseram os promotores, Darden transferiu mais de US$ 1 milhão para Briscoe e mais de US$ 500.000 para um parente, depois gastou o restante em criptomoedas, uma casa, carros de luxo, obras de arte e um piano.
Cohen, Briscoe e Darden também são acusados de fraudar um jogador da NBA que queria abrir uma agência de representação de jogadores que ele administraria depois de se aposentar, de acordo com os autos do tribunal. O jogador deu a Briscoe $ 1 milhão para que a agência pudesse pagar as despesas envolvidas na contratação de um cliente em potencial altamente elogiado. Mas os promotores disseram que o candidato nunca assinou com a agência e que o suposto contrato que ele assinou foi falsificado. O dinheiro supostamente foi transferido para Briscoe, que pagou uma dívida e deu parte a Darden, de acordo com a acusação.
